新形势下基层银行反洗钱工作的思考与建议

作者：黄依冰

摘要：本文从基层商业银行的视角对新形势下反洗钱工作面临的问题进行思考,提出反洗钱技术手段落后、反洗钱专业人才缺乏、与政府部门有效衔接少及联动性不足、基层银行反洗钱尽调与保密义务冲突等问题的存在导致基层反洗钱形势十分严峻,针对上述问题本文提出了相对应的措施和建议。

发文机构：中信银行富力支行

关键词：基层银行反洗钱问题及建议

分类号： F832.2[经济管理—金融学]