金融机构反洗钱法律规则探析

作者：徐萍

摘要：经济全球化使国际资本流动更加便利和频繁，并推动金融业有了一个空前飞跃的发展，为世界经济带来了极大的好处。但不容忽视的一个重大问题是，随之而来的洗钱犯罪活动也日益猖獗。尤其利用金融机构进行洗钱，已成为20世纪以来现代洗钱活动的突出特征。我国加入WTO，融入全球经济，也不可避免地面临犯罪分子

发文机构：长春金融高等专科学校

关键词：金融机构反洗钱法律规则金融业犯罪

分类号： D922.28[政治法律—经济法学][政治法律—法学]F832[经济管理—金融学]