我国反洗钱监管工作的若干问题探讨

作者：李泽平

摘要：反洗钱工作是当前我国加强和创新社会管理、维护经济社会稳定的一项重要工作,关系着我国金融业的健康持续发展,关系中华民族伟大复兴的"中国梦"的实现、关系着依法治国进程的有序推进和国家的长治久安。近年来,洗钱及其上游犯罪也在呈现上升态势,逐渐朝着专业化、集团化、国际化的趋势发展,涉案金额逐渐增多、规模增大、涉及面较广、社会影响较大,并且与涉毒涉恐、走私、偷税漏税、职务腐败、非法集资等犯罪紧密相连,有序高效地开展反洗钱监管工作,维护经济社会的安全稳定就显得非常重要、尤为必要。本文通过对我国反洗钱监管工作的系统梳理,结合当前国内外最新形势,在充分借鉴国际先进经验的基础上,得出政策建议,供政府和学者参考。

发文机构：中国人民银行太原中心支行

关键词：反洗钱监管洗钱启示

分类号： F832.2[经济管理—金融学]